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2014-09-06 鸿利光电:公司在江西省南昌市投资建设LED产业基地暨

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作者来源: 未知 ????? 发布时间:2019-04-14

  广州市鸿利光电股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2014年9月5日下午16:00以现场会议的方式召开,会议通知已于2014年8月29日以电话、短信、邮件等方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名,现场出席会议董事7名;独立董事吴震先生、独立董事张平先生以通讯方式参会表决,会议有效票数为9票。会议由公司董事长李国平先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。

  一、审议通过了《关于公司在江西省南昌市投资建设LED产业基地暨签订投资合作协议的议案》

  具体内容详见同日登载于中国证监会创业板指定信息披露媒体的《关于公司在江西省南昌市投资建设LED产业基地暨签订投资合作协议的公告》以及公司于2014年8月19日披露的《关于签订投资合作协议暨复牌的公告》。

  具体内容详见同日登载于中国证监会创业板指定信息披露媒体的《关于在江西省设立全资子公司的公告》表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  公司董事会授权董事长李国平先生代表本公司签署上述借款及担保项下的有关法律文件。

  具体内容详见同日登载于中国证监会创业板指定信息披露媒体的《关于全资子公司对外借款及公司为其借款提供担保的公告》。

  四、审议通过了《关于对股票期权行权价格及限制股票回购价格进行调整的议案》

  具体内容详见同日登载于中国证监会创业板指定信息披露媒体的《关于对股票期权行权价格及限制股票回购价格进行调整的公告》。

  《公司独立董事关于相关事项的独立意见》和《国浩律师(广州)事务所关于对股票期权行权价格及限制股票回购价格进行调整事项的法律意见书》详见指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  具体内容详见同日登载于中国证监会创业板指定信息披露媒体的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制股票的公告》。

  《公司独立董事关于相关事项的独立意见》和《国浩律师(广州)事务所关于公司注销部分股票期权和回购注销部分限制股票相关事宜的法律意见书》详见指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  六、审议通过了《关于因股权激励计划相关事宜变更公司资本并修订章程的议案》

  根据《公司股票期权与限制股票激励计划(草案修订稿)》规定,公司对已离职的激励对象李恒彦认购的3.20万股拟进行回购注销。在本次回购注销完成后,公司总股本将由246,311,950股减少至246,279,950股,资本将由246,311,950元减少至246,279,950元。公司需对《公司章程》的部分内容作以下修改:

  根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制股票激励计划有关事宜的议案》,公司董事会将根据2014年第一次临时股东大会的授权,办理上述资本变更和《公司章程》修订等相关事宜。

  公司拟于2014年9月25日下午2:00召开2014年第三次临时股东大会,会议将审议以上第(一)、(三)共两项议案需提交股东大会审议的议案。具体内容详见登载于中国证监会创业板指定信息披露媒体的《广州市鸿利光电股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》的公告。

  根据广州市鸿利光电股份有限公司(以下简称“公司”)2014年9月5日召开的第二届董事会第十六次会议的决议,公司决定于2014年9月25日召开2014年第三次临时股东大会,现将会议有关事宜通知如下:

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年9月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联票系统投票的具体时间为:2014年9月24日15:

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

  1、截至股权登记日2014年9月22日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

  三、本次股东大会审议的议案1、审议《关于公司在江西省南昌市投资建设LED产业基地暨签订投资合作协议的议案》2、审议《关于全资子公司对外借款及公司为其借款提供担保的议案》以上议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关公告。

  四、本次股东大会现场会议的登记方法1、登记时间:股权登记日2014年9月22日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

  (1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续;

  (2)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续;委托代理他人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续;

  (3)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需一并提交;

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